Le système médiatique s’emballe autour d’un système très répandu de blanchissement d’argent qui a conduit une adjointe au maire de Paris à se mettre au vert. L’événement n’en est un que parce que l’origine des fonds choque les moralistes, mais si les liasses de billets avaient une autre origine, donnerait-on autant d’importance à des faits très classiques. Quinze policiers auraient permis de mettre au jour 1,5 millions d’euros en liquide (sur les 40 soupçonnés d’avoir été blanchis lors des cinq derniers mois), dans les coffres des mis en examen. Sept personnes, plus directement liées aux trafics, ont été incarcérées. Les autres, les « notables » – parmi lesquels un avocat, un dentiste, un entrepreneur corse et un marchand d‘art – ont été placés sous contrôle judiciaire, moyennant de substantielles cautions.

Tous les gens offusqués ne se se préoccupent plus trop des valises ayant circulé entre le Moyen-Orient et la France, les fonds blanchis en provenance du porte-feuille sans fond de Mme et M. Bettencourt, des millions venus de la Françafrique et ayant alimenté des comptes célèbres… A-t-on mis 15 policiers sur chacune de ces affaires ? L’argent du pétrole, des banques nationales ou de commissions réputées occultes sont beaucoup plus difficiles à détecter, à moins que tous les moyens ne soient pas mis en œuvre pour les mettre à jour.

Une affaire qui arrange tout le monde

« Leur système est sophistiqué » a doctement expliqué un enquêteur… en parlant des circuits vers la Suisse. On veut bien le croire, même si les coffres-forts étaient tout de même bien remplis et si rien n’était vraiment planqué dans les jardins ! « Un énorme coup de filet », dans lequel on ne trouve en fait qu’un élue parisienne livrée à la vindicte publique… car, pour le reste, on demeure encore discret. Il faut attendre la publication des photos et des pedigrees des autres mis en examen pour véritablement se faire une idée de la réalité de cette affaire. Attendons quelques jours pour connaître vraiment les tenants et les aboutissants d’un réseau comme il en existe tant d’autres en France et en Europe. Là, on blanchit de l’argent « sale », ce qui est logique, mais il arrive aussi qu’on le fasse pour de l’argent « noir », simplement issu d’activités en façade licites mais rémunérées en liquide ou oublieuses de la TVA. Des milliards s’évaporent dans la nature… sans que l’on cherche véritablement, faute de moyens humains, à les traquer. C’est désormais un sport très répandu dans les milieux aisés.

Cette affaire est du pain médiatique parfait : milieu politique (une personne suffit !), milieu artistique (galerie d’arts) , avocats, architectes, trafiquants de haut niveau, banquiers peu regardants…, et le résultat est à la hauteur des espoirs. Il faut pourtant attendre la suite : le bouclage des dossiers Bettencourt, des sondages de l’Élysée, de l’attentat de Karachi, pour croire en la justice tellement pressée. Beaucoup des gens qui vont sortir du chapeau médiatique ne faisaient qu’échapper aux règles républicaines en matière de fiscalité… et ont été probablement piégées. Tant pis, il faut désormais assumer ! Mais rassurez-vous, ils ne risquent pas grand chose, car ces situations se règlent souvent par des transactions financières occultes et quelques arrangements avec un fisc qui cherche avant tout à se faire payer !

Un système parfaitement rôdé

En fait, le seul véritable problème c’est de savoir combien de filières aussi complexes échappent à l’œil avisé des services de l’État, par manque de moyens ? Le système connu, mais très sophistiqué, nécessite en effet des surveillances et des investigations complexes, même si le principe en est simple. Toujours à la source, un établissement financier ! Les banques suisses ont ce qu’elles appellent des « commis-voyageurs » qui passent la frontière avec une mallette contenant les fonds de leurs clients. C’est de la fraude fiscale officielle, mais qui n’intéresse pas nécessairement les services de la police ! Cette pratique, aussi vieille que le monde du profit, peut également être utilisée pour blanchir de l’argent. Comment ? Quand un client demande des fonds à sa banque à Genève ou ailleiurs, ce n’est pas son argent qu’on lui apporte, mais celui de la drogue, et il ne le sait pas toujours. Son compte est ensuite débité, puis l’argent passe par des comptes intermédiaires et se retrouve à Londres, d’où il est « reventilé » au profit des trafiquants de drogue. Ces filières n’ont rien d’exceptionnel. Il suffit de trouver des pigeons ayant des fonds planqués dans un paradis fiscal quelconque et de profiter d’une envie brutale de les faire revenir au bercail pour payer des dépenses au black !

A un bout de la chaîne du trafic se trouvent donc des « délinquants en col blanc », dont plusieurs figurent parmi les 17 personnes mises en examen pour blanchiment à Paris. Mais « il est certain qu’il reste d’autres personnes, avec ce profil, à interpeller », a indiqué une source policière, sans estimer leur nombre car c’est terriblement répandu, et pas seulement au départ de la Suisse ! Avec l’Arménie, avec l’Ouzbékistan, avec bien d’autres pays au départ des rives du La Léman, des centaines de millions ont été considérés, au cours de ces seules dernières semaines, comme suspects et ont été bloqués. Le blanchiment reste une ressource chez les Helvètes, mais aussi dans bien d’autres pays… et il faut admettre qu’il y aurait des réseaux encore plus importants à démanteler.

Des fraudes massives

Qui se soucie des rapports sur ce sujet ? Les travaux menés cette année par le Conseil des prélèvements obligatoires permettent de mettre au jour de nouvelles tendances concernant les entreprises : au-delà des secteurs dans lesquels le travail au noir est une pratique courante (agriculture, bâtiment et travaux publics, hôtels-cafés-restaurants, spectacle), le rapport souligne le développement de la fausse sous-traitance et de la sous-déclaration d’activité dans le petit commerce, le déménagement, le transport routier et les services (nettoyage, sécurité gardiennage, assistance informatique). Les fraudes s’internationalisent, ajoute l’institution, en soulignant « la création de coquilles vides dans un pays à fiscalité privilégiée », « la délocalisation de bases de taxe professionnelle », « la diminution des plus-values par le recours à des sociétés étrangères interposées » ou encore la hausse sensible du nombre de travailleurs, détachés dans le cadre de « prestations de services transnationales ». Il serait peut-être intéressant que le Projet de Loi de finances s’intéresse à ces réalités, dont on ne risque pas de parler dans les médias qui comptent !

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